警方揭秘“绑卡黑洞”团伙疯狂补卡盗取银行300多万元

中新网南京9月9日电 (杨颜慈)如今,很多人的手机都与银行卡深度捆绑,在享受方便的同时也集聚着风险。为了挣500元的小钱,张某将银行卡和绑定的手机卡租给网友。不料,家人误将买房的9万多元打进这张卡,等到发现时,这笔钱早已进了骗子腰包……

接报后,徐州市公安局泉山分局网安大队联合奎山派出所成立专案组,历时三个多月,远赴重庆、福建等地将犯罪嫌疑人王某、冯某等人抓获,破获了这起非法补办他人手机卡、进而盗取关联银行卡存款的新型犯罪案件,涉案金额达300多万元。

通过审讯得知,24岁的王某是綦江本地人,年龄不大,但脑子灵活。在家乡,他带着一帮比他大的“小弟”干起了盗窃他人信用卡钱财的犯罪勾当。

一旦把这些信息梳理出来,王某就令团伙成员丁某马上对接福建三明的冯某。冯某利用职务便利,以一张手机卡8000元的价格将这些异地手机号码补办出来,交由王某团伙。

不久,张某家人在不知情的情况下,将准备买房的9万多元打入这张银行卡中。张某知道后焦急万分,赶紧联系租赁银行卡及手机卡的网友,网友却表示,这笔钱前段时间已被盗刷,相关联的手机卡也在异地被补办了,此事与他无关。无奈之下,张某报警。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,进一步缩减负面清单,扩大外商投资范围,有利于稳定外资企业在华投资信心,彰显中国持续扩大开放的决心,不因疫情或贸易摩擦而停滞或倒退。对于外资企业来说,进一步扩大开放将有助于他们继续拓展在华业务,在更广泛的领域,以更大股比在华展业,同时随着相关准入规则更加明确,也给外资企业提供更明晰的选择。

今年4月,专案组兵分两路实施收网,一路前往福建三明抓捕冯某,一路前往重庆綦江抓捕王某及其团伙成员。王某团伙成员多,盘踞的窝点山路崎岖,为此专案组派出由10名精干警力组成的抓捕组,进行精密部署。

图为警方现场查获的毒品。 徐州警方供图

6月28日召开的稳外贸工作座谈会,提出要研究出台稳外贸稳外资的新措施,要坚定不移推出更多扩大开放的举措。与持续推进的稳外贸稳外资相呼应的是,我国外商投资准入负面清单进一步压减。

图为警方摸排案件线索。 徐州警方供图

警方侦查发现,涉及此案的主要有两个团伙,一个以重庆王某为首,这个团伙由8人组成,每人分工不同,组织严密,反侦查意识强。作案过程中,王某先通过非法手段获取部分受害人的信用卡信息,然后命蔡某、杨某等人对这些信息进行甄别,将存款额高于2万元的银行卡所对应的手机号码梳理出来。一个是福建三明的冯某等人,他作为某通讯公司客户经理,专门负责帮王某补办这些被梳理出来的手机卡。

王某等人落网后,专案组又奔赴全国各地对该团伙其余人员进行抓捕。到8月下旬,王某团伙最后一名成员落网。

经民警耐心工作,张某终于说出实情。去年6月,他上网时无意中看到租赁银行卡和手机卡的广告。当时,急需用钱的张某将一张之前用的银行卡连同手机卡一起,以每月500元租赁给网友。

盘和林表示,在金融领域,证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比限制都被取消了,这意味着我们的资本市场将进一步与海外对接,金融领域的资金池将得到扩张,外部资本的先进价值投资理念将融入我国投资市场,有助于我国金融业的提质增效。

一旦作案成功,他们就通过银行卡转账或网络购物等方式,将受害人银行卡账户内的钱花光或全部取出。团伙成员一旦有钱了就买毒品,王某则用赃款买了黄金和高档轿车。短短几个月,王某团伙共补办手机卡数十张,涉案金额300多万元。

根据近日公布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》(下称“全国负面清单”)和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》(下称“自贸区负面清单”),经过多次压减,全国负面清单减至33条,自贸区负面清单减至30条。同时,全国负面清单、自贸区负面清单共同构成的2020年版外商投资准入负面清单将于7月23日施行。

目前,王某、冯某等人已被批准逮捕,案件还在进一步审理中。(完)

王某团伙在拥有银行卡号、网银登录密码、交易密码以及补办出来的关联手机号码之后,就可以通过非法手段入侵受害人的银行卡账户,并利用网上转账、购物等方法将银行卡内的资金盗走。

泉山分局随即成立由分局网安大队、奎山派出所精干警力组成的专案组,以“追源头、抓团伙、斩链条、摧平台”为目标,循线追踪,经过大量工作,梳理出一条利用木马盗窃银行卡信息、违规异地补办手机卡的黑色产业链。

国家发展改革委有关负责人表示,2020年版外商投资准入负面清单作为《外商投资法》及其实施条例施行后的新版负面清单,除了进一步扩大开放外,还与法律法规有关规定进行了衔接。

刘向东表示,每一个负面清单条目的取消或放宽都意味着一个更加开放的领域或行业,这将有利于行业的市场改革,促使调整行业的监管规则并提升监管能力,实现行业管理的现代化,提升相关行业国际竞争力。(证券日报)

“新版外商投资准入负面清单不仅扩大了开放领域,而且对外资股比限制有所放松,为外资提供了新的投资机会和更加公平的竞争环境。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示,在制造业领域,如约放开商用车制造外资股比限制,这是继新能源汽车领域对外资开放后的新一轮提速开放,将对我国汽车制造业产生一定影响,加快国内汽车制造业转型升级步伐。在农业领域,将小麦新品种选育和种子生产须由中方控股放宽为中方股比不低于34%,将对我国种业发展产生一定影响,外资进入将整体提高我国种业的国际竞争力。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《证券日报》记者表示,2020年版外商投资准入负面清单诚意满满。首先,外资企业的投资限制越来越少,包括商用车外资持股比例、空中交通管制等多个领域,这对于外资企业来说是一个巨大的投资机会;其次,疫情在我国已经得到了基本控制,我国复工复产进程良好,外资对于投资中国有着巨大的热情,此时新版清单的适时落地,能够有效满足外商的投资热情,加强国际合作,实现国内企业和外资的双赢。

据徐州市泉山分局奎山派出所副所长李正泰介绍,今年2月底,该所接到市民张某报警,称他银行卡内的9万多元被盗,与银行卡关联的手机号码也在异地被补办。然而,民警对张某进行询问时,他却言辞闪烁,有所回避。

9日,江苏徐州警方通报了“净网2020”行动中的一起案件。

此次全国负面清单和自贸区负面清单各缩减了7条,涉及服务业、制造业、农业多个领域。在缩减的条目中,金融业、50万人口以上城市供排水管网建设、商用车制造、种子生产及职业教育等领域的扩大开放亮点颇多。

Back To Top